关于推荐独立董事专业委员会候选委员的通知

各上市公司：
为深入学习贯彻落实独董制度改革要求，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，加强河南上市公司独立董事间自律交流，促进提高上市公司质量，在河南证监局指导下，河南上市公司协会拟成立独立董事专业委员会（以下简称专委会），具体通知如下：
一、委员组成
1、专委会委员从河南上市公司协会会员单位现任独董中产生。
2、原则上，专委会委员不超过河南上市公司总家数的20%；其中设主任1名、副主任若干。
二、委员产生程序
委员由河南上市公司协会会员单位沟通本公司独立董事意愿后，每家公司原则上最多推荐1位（会长、副会长单位最多可推荐2位）候选委员并填写推荐表（详见附件1）。
候选委员需满足以下条件：（1）所在上市公司运作规范，近3年内未发生重大违法违规行为；（2）独董本人近3年未受到证券监管部门行政处罚或交易所纪律处分；（3）独董在其所从事领域内有较高声望和影响力；（4）具有大局意识和奉献精神，愿意投入时间精力为专委会服务；（5）具有较强的沟通协调能力，能够单独或联合牵头组织专委会工作；（6）专委会履职所需的其他条件。
协会收集汇总推荐表后，结合公司规范运作情况、上市板块分布比例、公司区域分布、独董自身专业、履职时间及能力等方面因素，确定专委会主任、副主任、普通委员人选，报河南证监局审定、备案。
三、征求意见
为便于开展工作，协会拟定了《河南上市公司协会独立董事专业委员会工作规程（征求意见稿）》（详见附件2），现面向河南上市公司独董征求意见建议。
四、推荐时间
请各上市公司认真征求本公司独立董事意愿并于10月18日上午11：00前将推荐表和《独立董事专业委员会工作规程（征求意见稿）》的修改意见或建议，发送至协会邮箱henanlca@163.com。联系人：赵晶晶，电话：0371-86225610，15238070505。
 
附件：
1.河南上市公司协会独立董事专业委员会候选委员推荐表
2.河南上市公司协会独立董事专业委员会工作规程（征求意见稿）
  
 
河南上市公司协会
2023年10月16日